| Título : |
Banking Supervision and Criminal Investigation : Comparing the EU and US Experiences |
| Tipo de documento: |
documento electrónico |
| Autores: |
Lasagni, Giulia, Autor |
| Mención de edición: |
1 ed. |
| Editorial: |
[s.l.] : Springer |
| Fecha de publicación: |
2019 |
| Número de páginas: |
XI, 366 p. 1 ilustraciones |
| ISBN/ISSN/DL: |
978-3-030-12161-7 |
| Nota general: |
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. |
| Palabras clave: |
Ley internacional privada Conflicto de leyes Ley internacional Ley comparativa Derecho crímenes de cuello blanco Industria de servicios financieros Derecho Internacional Privado Derecho Internacional y Extranjero Derecho Comparado Derecho Europeo Delito de cuello blanco Servicios financieros |
| Índice Dewey: |
340.9 Conflicto de leyes. Derecho internacional privado |
| Resumen: |
A raíz de la última crisis financiera, a ambos lados del Atlántico se otorgaron a los supervisores bancarios nuevos poderes de supervisión y ejecución, que a menudo son de naturaleza sustancialmente punitiva-criminal. En Europa en particular, el establecimiento del Mecanismo Único de Supervisión dentro del Banco Central Europeo aumentó sustancialmente los poderes centralizados de investigación y sanción. Esta importante innovación, junto con el desarrollo de formas de seguimiento en tiempo real de los registros bancarios (a menudo digitales), desafía las investigaciones penales bancarias tradicionales en su dimensión analógica y de base nacional. El libro ofrece una descripción integral y un análisis en perspectiva de las interacciones entre la naturaleza penal y administrativa de esos nuevos poderes, destacando su naturaleza general "punitiva" y su impacto en los derechos fundamentales. Abarcando tanto los marcos regulatorios de EE. UU. como de la UE, presenta una investigación transsistémica sin precedentes entre el derecho y el procedimiento penal, y entre el derecho regulatorio y administrativo, a nivel internacional, europeo y nacional. El libro también incluye una rica y detallada selección de jurisprudencia de los tribunales supremos estadounidenses y europeos, con especial atención a las decisiones del TJUE y del TEDH. . |
| Nota de contenido: |
Introduction -- Part I Mapping The Boundaries Of An Intricate Playing-Field: Finding The Way In A Complex Multi-Level Legal Framework -- Strengthening Financial Investigation And Supervision At The International Level -- Part II Criminal Profiles In Banking Supervision: The Institutional Design of EU Banking Supervision -- The US Regulatory Framework of Banking Supervision -- The Hybrid Nature of Banking Supervision -- Part III Banking Criminal Investigations: Real-Time Monitoring of Banking Data: State of Play In The EU: Some Proposals -- Introducing A Regulation On (Banking) Data Surveillance -- Conclusion. |
| En línea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
Banking Supervision and Criminal Investigation : Comparing the EU and US Experiences [documento electrónico] / Lasagni, Giulia, Autor . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2019 . - XI, 366 p. 1 ilustraciones. ISBN : 978-3-030-12161-7 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
| Palabras clave: |
Ley internacional privada Conflicto de leyes Ley internacional Ley comparativa Derecho crímenes de cuello blanco Industria de servicios financieros Derecho Internacional Privado Derecho Internacional y Extranjero Derecho Comparado Derecho Europeo Delito de cuello blanco Servicios financieros |
| Índice Dewey: |
340.9 Conflicto de leyes. Derecho internacional privado |
| Resumen: |
A raíz de la última crisis financiera, a ambos lados del Atlántico se otorgaron a los supervisores bancarios nuevos poderes de supervisión y ejecución, que a menudo son de naturaleza sustancialmente punitiva-criminal. En Europa en particular, el establecimiento del Mecanismo Único de Supervisión dentro del Banco Central Europeo aumentó sustancialmente los poderes centralizados de investigación y sanción. Esta importante innovación, junto con el desarrollo de formas de seguimiento en tiempo real de los registros bancarios (a menudo digitales), desafía las investigaciones penales bancarias tradicionales en su dimensión analógica y de base nacional. El libro ofrece una descripción integral y un análisis en perspectiva de las interacciones entre la naturaleza penal y administrativa de esos nuevos poderes, destacando su naturaleza general "punitiva" y su impacto en los derechos fundamentales. Abarcando tanto los marcos regulatorios de EE. UU. como de la UE, presenta una investigación transsistémica sin precedentes entre el derecho y el procedimiento penal, y entre el derecho regulatorio y administrativo, a nivel internacional, europeo y nacional. El libro también incluye una rica y detallada selección de jurisprudencia de los tribunales supremos estadounidenses y europeos, con especial atención a las decisiones del TJUE y del TEDH. . |
| Nota de contenido: |
Introduction -- Part I Mapping The Boundaries Of An Intricate Playing-Field: Finding The Way In A Complex Multi-Level Legal Framework -- Strengthening Financial Investigation And Supervision At The International Level -- Part II Criminal Profiles In Banking Supervision: The Institutional Design of EU Banking Supervision -- The US Regulatory Framework of Banking Supervision -- The Hybrid Nature of Banking Supervision -- Part III Banking Criminal Investigations: Real-Time Monitoring of Banking Data: State of Play In The EU: Some Proposals -- Introducing A Regulation On (Banking) Data Surveillance -- Conclusion. |
| En línea: |
https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] |
| Link: |
https://biblioteca.umanizales.edu.co/ils/opac_css/index.php?lvl=notice_display&i |
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