Anti-money Laundering Law: Socio-legal Perspectives on the Effectiveness of German Practices / Zoppei, Verena  

Público ISBD Ningún comentario para este registro. Título : Anti-money Laundering Law: Socio-legal Perspectives on the Effectiveness of German Practices Tipo de documento: documento electrónico Autores: Zoppei, Verena, Mención de edición: 1 ed. Editorial: The Hague : T.M.C. Asser Press Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: XIV, 214 p. 1 ilustraciones ISBN/ISSN/DL: 978-94-6265-180-7 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: derecho penal internacional  crímenes de cuello blanco  El derecho y las ciencias sociales.  Delito de cuello blanco  Estudios Sociojurídicos Clasificación: 345 Derecho penal Resumen: A raíz de múltiples filtraciones recientes, como los Papeles de Panamá, las filtraciones suizas, las filtraciones Lux y las filtraciones Bahama, este libro ofrece una visión interesante sobre los intereses en conflicto subyacentes que impiden la adopción de una legislación más efectiva para detener el lavado de dinero por camino del sistema financiero. La posición central del libro es que los objetivos declarados que subyacen a la criminalización del lavado de dinero no se han cumplido. La eficacia del régimen contra el blanqueo de dinero en Alemania se evalúa examinando los efectos indirectos, las consecuencias colaterales y las interpretaciones positivas de la ley en acción y de la ley en acción; Reducir la cuestión a una cuestión de eficacia simbólica no refleja la complejidad del asunto. Lo que está demostrado es que los objetivos atribuidos al régimen eran demasiado ambiciosos y que se ha aceptado un menor grado de eficacia para equilibrar los intereses políticos, económicos y financieros inherentes en conflicto. A diferencia de otros volúmenes que se centran en este tema, este libro trata de la implementación de la legislación y sus consecuencias, y está dirigido principalmente a sociólogos jurídicos, investigadores de sociología del derecho, abogados penalistas, criminólogos interesados ​​en los delitos de cuello blanco y politólogos que estudian medidas contra los flujos financieros ilícitos y la implementación concreta de leyes contra el lavado de dinero. El libro será de interés tanto para los responsables políticos y consultores internacionales como para sus homólogos en Alemania, por ejemplo, que trabajan en la mejora de los instrumentos para luchar contra el crimen organizado y prevenir la financiación del terrorismo mediante el blanqueo de dinero. La complejidad del régimen contra el lavado de dinero y todas las variables se revisan exhaustiva y críticamente en la evaluación, proporcionando así instrucciones completas para futuros pasos legislativos. El estudio de caso sobre la situación en Alemania maximiza el conocimiento de los lectores sobre los efectos concretos de la implementación de las normas internacionales contra el lavado de dinero a nivel nacional, y también se incluyen las opiniones de los profesionales que trabajan en este campo y de los expertos en el proceso legislativo. esclarecedor. Además, el libro proporciona a los hablantes no alemanes la información necesaria para abordar la extensa producción jurídica alemana sobre el artículo 261 del código penal alemán y el actual debate político interno sobre el tema. Verena Zoppei es investigadora asociada en la División de Seguridad Internacional del Instituto Alemán para Asuntos Internacionales y de Seguridad en Berlín. Específico de este libro:• Amplía su comprensión de la complejidad del régimen contra el lavado de dinero • Proporciona instrucciones completas para futuros pasos legislativos • Ofrece un enfoque cualitativo y multidisciplinario del delito de lavado de dinero • También proporciona a los lectores/hablantes no alemanes un conocimiento del extenso idioma alemán Producción académica jurídica sobre el artículo 261 del código penal alemán. Este es el volumen 12 de la Serie de Justicia Penal Internacional. Nota de contenido: Introduction -- The socio-legal framework -- The international law-making process -- The German law-making process: Tracing legislative intents -- The doctrinal legal debate on Article 261 of the German Criminal Code -- Data on the implementation of the anti-money laundering regime -- Opinions on the anti-money laundering regime. The implementation of the law from the perspective of legal actors and experts -- Conclusions. Tipo de medio : Computadora Summary : In the aftermath of recent multiple leaks such as the Panama Papers, the Swiss leaks, the Lux leaks, and the Bahama leaks, this book offers an interesting view on the underlying conflicting interests that impede the adoption of more effective legislation to stop money laundering by way of the financial system. The central position of the book is that the declared goals underlying the criminalization of money laundering have not been fulfilled. The effectiveness of the anti-money laundering regime in Germany is assessed by examining the indirect effects, collateral consequences, and positive interpretations of the law in action and of the law inaction; reducing the issue to a question of symbolic effectiveness does not reflect the complexity of the matter. What is demonstrated, is that the goals attributed to the regime were too ambitious, and that a lower degree of effectiveness has been accepted in order to balance the inherent political, economic and financial conflicting interests. Unlike other volumes focusing on this issue, this book deals with the implementation of the legislation and the consequences thereof, and is primarily aimed at legal sociologists, sociology of law researchers, criminal lawyers, criminologists with an interest in white collar crime and political scientists studying measures against illicit financial flows and the concrete implementation of anti-money laundering laws. The book will be of interest to both international policymakers and consultants as well as their counterparts in Germany for instance working on improving the instruments to fight organized crime and prevent the financing of terrorism through money laundering. The complexity of the anti-money laundering regime and all the variables are exhaustively and critically reviewed in the assessment, thereby providing complete instructions for future legislative steps. The case study regarding the situation in Germany maximizes readers' insights into concrete effects of the implementation of international anti-money laundering standards at a national level, and the opinions of professionals working in the field and of experts on the law-making process are also illuminating. Moreover, the book equips non-German speakers with the information needed to deal with the extensive German legal scholarly production on article 261 of the German criminal code and the current internal political debate on the matter. Verena Zoppei is a Fellow Researcher at the International Security Division of the German Institute for International and Security Affairs in Berlin. Specific to this book: • Broadens your understanding of the complexity of the anti-money laundering regime • Provides complete instructions for future legislative steps • Offers a qualitative and multidisciplinary approach of the money laundering offence • Also equips non-German readers/speakers with a handle on the extensive German legal scholarly production on article 261 of the German criminal code This is Volume 12 in the International Criminal Justice Series. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Anti-money Laundering Law: Socio-legal Perspectives on the Effectiveness of German Practices [documento electrónico] / Zoppei, Verena,  . -  1 ed.  . - The Hague : T.M.C. Asser Press, 2017 . - XIV, 214 p. 1 ilustraciones. ISBN : 978-94-6265-180-7 Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: derecho penal internacional  crímenes de cuello blanco  El derecho y las ciencias sociales.  Delito de cuello blanco  Estudios Sociojurídicos Clasificación: 345 Derecho penal Resumen: A raíz de múltiples filtraciones recientes, como los Papeles de Panamá, las filtraciones suizas, las filtraciones Lux y las filtraciones Bahama, este libro ofrece una visión interesante sobre los intereses en conflicto subyacentes que impiden la adopción de una legislación más efectiva para detener el lavado de dinero por camino del sistema financiero. La posición central del libro es que los objetivos declarados que subyacen a la criminalización del lavado de dinero no se han cumplido. La eficacia del régimen contra el blanqueo de dinero en Alemania se evalúa examinando los efectos indirectos, las consecuencias colaterales y las interpretaciones positivas de la ley en acción y de la ley en acción; Reducir la cuestión a una cuestión de eficacia simbólica no refleja la complejidad del asunto. Lo que está demostrado es que los objetivos atribuidos al régimen eran demasiado ambiciosos y que se ha aceptado un menor grado de eficacia para equilibrar los intereses políticos, económicos y financieros inherentes en conflicto. A diferencia de otros volúmenes que se centran en este tema, este libro trata de la implementación de la legislación y sus consecuencias, y está dirigido principalmente a sociólogos jurídicos, investigadores de sociología del derecho, abogados penalistas, criminólogos interesados ​​en los delitos de cuello blanco y politólogos que estudian medidas contra los flujos financieros ilícitos y la implementación concreta de leyes contra el lavado de dinero. El libro será de interés tanto para los responsables políticos y consultores internacionales como para sus homólogos en Alemania, por ejemplo, que trabajan en la mejora de los instrumentos para luchar contra el crimen organizado y prevenir la financiación del terrorismo mediante el blanqueo de dinero. La complejidad del régimen contra el lavado de dinero y todas las variables se revisan exhaustiva y críticamente en la evaluación, proporcionando así instrucciones completas para futuros pasos legislativos. El estudio de caso sobre la situación en Alemania maximiza el conocimiento de los lectores sobre los efectos concretos de la implementación de las normas internacionales contra el lavado de dinero a nivel nacional, y también se incluyen las opiniones de los profesionales que trabajan en este campo y de los expertos en el proceso legislativo. esclarecedor. Además, el libro proporciona a los hablantes no alemanes la información necesaria para abordar la extensa producción jurídica alemana sobre el artículo 261 del código penal alemán y el actual debate político interno sobre el tema. Verena Zoppei es investigadora asociada en la División de Seguridad Internacional del Instituto Alemán para Asuntos Internacionales y de Seguridad en Berlín. Específico de este libro:• Amplía su comprensión de la complejidad del régimen contra el lavado de dinero • Proporciona instrucciones completas para futuros pasos legislativos • Ofrece un enfoque cualitativo y multidisciplinario del delito de lavado de dinero • También proporciona a los lectores/hablantes no alemanes un conocimiento del extenso idioma alemán Producción académica jurídica sobre el artículo 261 del código penal alemán. Este es el volumen 12 de la Serie de Justicia Penal Internacional. Nota de contenido: Introduction -- The socio-legal framework -- The international law-making process -- The German law-making process: Tracing legislative intents -- The doctrinal legal debate on Article 261 of the German Criminal Code -- Data on the implementation of the anti-money laundering regime -- Opinions on the anti-money laundering regime. The implementation of the law from the perspective of legal actors and experts -- Conclusions. Tipo de medio : Computadora Summary : In the aftermath of recent multiple leaks such as the Panama Papers, the Swiss leaks, the Lux leaks, and the Bahama leaks, this book offers an interesting view on the underlying conflicting interests that impede the adoption of more effective legislation to stop money laundering by way of the financial system. The central position of the book is that the declared goals underlying the criminalization of money laundering have not been fulfilled. The effectiveness of the anti-money laundering regime in Germany is assessed by examining the indirect effects, collateral consequences, and positive interpretations of the law in action and of the law inaction; reducing the issue to a question of symbolic effectiveness does not reflect the complexity of the matter. What is demonstrated, is that the goals attributed to the regime were too ambitious, and that a lower degree of effectiveness has been accepted in order to balance the inherent political, economic and financial conflicting interests. Unlike other volumes focusing on this issue, this book deals with the implementation of the legislation and the consequences thereof, and is primarily aimed at legal sociologists, sociology of law researchers, criminal lawyers, criminologists with an interest in white collar crime and political scientists studying measures against illicit financial flows and the concrete implementation of anti-money laundering laws. The book will be of interest to both international policymakers and consultants as well as their counterparts in Germany for instance working on improving the instruments to fight organized crime and prevent the financing of terrorism through money laundering. The complexity of the anti-money laundering regime and all the variables are exhaustively and critically reviewed in the assessment, thereby providing complete instructions for future legislative steps. The case study regarding the situation in Germany maximizes readers' insights into concrete effects of the implementation of international anti-money laundering standards at a national level, and the opinions of professionals working in the field and of experts on the law-making process are also illuminating. Moreover, the book equips non-German speakers with the information needed to deal with the extensive German legal scholarly production on article 261 of the German criminal code and the current internal political debate on the matter. Verena Zoppei is a Fellow Researcher at the International Security Division of the German Institute for International and Security Affairs in Berlin. Specific to this book: • Broadens your understanding of the complexity of the anti-money laundering regime • Provides complete instructions for future legislative steps • Offers a qualitative and multidisciplinary approach of the money laundering offence • Also equips non-German readers/speakers with a handle on the extensive German legal scholarly production on article 261 of the German criminal code This is Volume 12 in the International Criminal Justice Series. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]

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